Ecuador / Cooperación institucional
Taller Redes UELLA y CibEL@: Criptodivisas y Crimen Transnacional Organizado
En el marco de las actividades implementadas por EL PAcCTO en 2019, se crearon, en particular, dos redes especializadas de investigadores: en materia de lavado de activos – la red UELLA (Uniendo Europa y Latinoamérica contra el Lavado de Activos) – y en materia de cibercrimen la Red CibEL@ (Lucha contra el Cibercrimen Europa Latinoamérica).
En 2020 se ha trabajado conjuntamente con ambas redes para su efectiva puesta en marcha, pero debido a la situación sanitaria no se pudieron realizar reuniones presenciales. Ahora en 2021, se pretende un trabajo conjunto con ambas redes y su operatividad completa a través de la puesta en marcha de intercambios entre sus miembros y del inicio de un trabajo en base a casos concretos, con carácter transnacional, considerados pertinentes por los miembros de la red.
Para facilitar el trabajo de operacionalización de las redes, se han identificado, junto con las instituciones participantes, temas de interés compartidos y se les ha pedido que identifiquen casos concretos que se podrían trabajar en el marco de la red. Entre los temas de interés mencionados, uno es común a las redes UELLA y CibEL@: los delitos cometidos a través del uso de criptodivisas. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo y vinculado con la creación, en un primer tiempo del Bitcoin y, desde entonces, de varias otras criptodivisas que son cada vez más usadas por los grupos del crimen organizado para financiar o sacar beneficios de sus actividades, pero también potencialmente, para financiar el terrorismo. Frente a esta realidad, es necesaria la adquisición de conocimientos, técnicas de investigación y el intercambio de buenas prácticas para conseguir una progresiva especialización de los investigadores en esta materia. Al ser un tema que afecta tanto a los especialistas de ciberdelitos como a los a cargo de la lucha contra el lavado de activos, parece pertinente realizar un trabajo en común. Si bien se trata de la primera vez que EL PAcCTO organiza una actividad conjunta entre actores procedentes de unidades especializadas de las fuerzas de seguridad de América Latina, que no suelen siempre trabajar de forma próxima y coordinada, esta aproximación ya existe en la Unión Europea y a nivel de EUROPOL en particular. Por lo tanto, la idea es compartir las experiencias y buenas prácticas que se han desarrollado en este ámbito. Por supuesto, hay otros temas específicos que cada red tendrá que abordar de forma exclusiva, por lo cual la reunión propuesta prevé dos tiempos: uno común a las dos redes y uno para el trabajo por separado.
El objetivo es también que las redes puedan trabajar de forma conjunta en temáticas comunes, además de cooperar con las redes de fiscales especializados en ambas temáticas en la región, la CiberRed y el Grupo de Trabajo contra el Lavado de Activos de la AIAMP.