Perú / Cooperación internacional

Encuentro de trabajo del Grupo de Extinción de Dominio y Decomiso

En el año 2019 se desarrollaron otro conjunto de actividades relevantes. Por un lado, el taller de lavado de activos desarrollado en Panamá trató los problemas de la titularidad de los bienes, materia que linda también con los sistemas de localización de activos del delito. Pero de una manera fundamental, en Ecuador se desarrolló un taller regional sobre gestión de bienes del delito en el que hubo representaciones de las entidades de localización y gestión de activos con participación de Ecuador, Perú, Costa Rica, Cuba, México y Colombia, además de instituciones portuguesas y españolas, con un gran alcance mediático en Ecuador y otros puntos.

Las conclusiones y productos de una y otra actividad constituyen unas bases fundamentales por su alta calidad.

Entre las conclusiones del último se planteó lo siguiente:

Se solicita del programa la celebración de un encuentro regional, dedicado monográficamente a la localización, gestión, y enajenación de bienes que procure unos resultados concretos, entre ellos:

• La generación de una Red de Organizaciones nacionales de gestión y adjudicación de bienes para el intercambio fluido y seguro de comunicaciones y experiencias.
• La aprobación de una guía de buenas prácticas en esta materia, considerando aspectos como la necesaria enajenación temprana, las criptomonedas y otros activos financieros, entre otras materias.
• La realización de un chek-list, para canalizar de mejor modo la enajenación de bienes.
• La recopilación de los datos de las distintas agencias, la legislación y la jurisprudencia, además de la homologación del léxico.
• La exploración de la posibilidad de establecer un punto de acopio documental relevante sobre la temática, también para incorporación de la legislación, datos de contacto.

Se considera por los asistentes que se debe procurar o generar acuerdos entre las agencias, para propiciar convenios sobre enajenación de bienes entre Estados, y de esta manera mejorar las buenas prácticas para la solución de problemas relacionados con la enajenación y administración de bienes. En el curso del encuentro se han producido los primeros contactos de esta innovadora iniciativa.

Por otra parte, los trabajos de la AIAMP se han dirigido a determinar las bases de la ejecución transfronteriza de bienes, con el objetivo marcado de definir un sistema de compartición de bienes en operaciones transfronterizas.

La reunión se desarrollará presencialmente durante un espacio de cuatro días, transmitiéndose online para aquellos representantes que no puedan asistir, se contará con la presencia de:

• Los fiscales que integran el grupo de trabajo de extinción de dominio y decomisos de la AIAMP, de los países indicados en el encabezamiento.
• Un responsable de las entidades de gestión de bienes de los estados indicados en el encabezamiento.
• Dos expertos fiscales, con preferencia de aquellos que han realizado actividades en el primer semestre de 2021 referidas a bienes procedentes del delito.
• Dos expertos UE, con preferencia de quienes durante 2020 y 2021 realizaron labores relativas a gestiones procedentes del delito.
• La COMJIB.