Panamá es sede esta semana del seminario regional “El lavado de activos: uniendo esfuerzos para una cooperación más efectiva”, que reúne a unos 70 especialistas en la materia (expertos, investigadores, policías, fiscales y UIFs) de 16 países latinoamericanos y a expertos de Europa que, de manera conjunta, buscan crear e implementar procesos de articulación y coordinación interinstitucional que contribuyan a reducir este tipo de delitos.
El encuentro financiado por la Unión Europea, en el marco del proyecto Europa Latinoamérica Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) , fue inaugurado por Chris Hoornaert, embajador de la Unión Europea en Panamá; Ricardo Muñoz, Fiscal y Jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la Nación; y David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.
En su mensaje de apertura el embajador Hoonaert destacó la importancia del evento explicando que el lavado de activos constituye el principal combustible del crimen organizado, pues permite financiar sus actividades y corromper a los agentes públicos para lograr sus objetivos. “Si logramos frenar el lavado de activos, sin duda será un golpe muy duro contra el crimen organizado y nos pondremos en condiciones para ganar la batalla que actualmente, tal vez, estamos perdiendo”, sostuvo el embajador.
Indicó, asimismo, que es urgente ampliar y transversalizar la lucha contra el lavado de activos a todas las modalidades criminales, ya que, de no hacerlo “solo vamos a desplazar el problema y dejar fuera de nuestro alcance zonas enteras en las cuales seguirá floreciendo el crimen”.
El fiscal Ricardo Muñoz, por su parte, dio la bienvenida a los participantes, a quienes recordó que las organizaciones delictivas “no tienen códigos que cumplir, ni convenios, leyes o reglamentos que respetar, actuando sin ningún tipo de limitaciones, razones por las cuales, para que los agentes cumplidores puedan recuperar los activos, resulta nefasto dejar pasar mucho tiempo”.
“Aprovechemos al máximo este taller para adquirir experiencias, establecer contactos y generar confianza, de tal manera que podamos fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional”, subrayó.
Por otro lado, David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), agradeció la selección de Panamá como sede del seminario e informó que próximamente el Órgano Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley específicos que ayudarán a mejorar los resultados de la lucha frontal contra el lavado de activos.
En ese sentido, mencionó que uno de estos proyectos de ley busca crear una base de datos obligatoria y un registro de agentes residentes de las sociedades anónimas panameñas que operan nacional e internacionalmente; mientras que el otro modifica la ley 27 de abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales
Los grandes temas que se han tratado en el evento son la titularidad real de los bienes, la cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado, la coordinación interinstitucional y la circulación de la información
Entre los expertos internacionales que participarán en calidad de expositores están Nuno Rebocho, fiscal de la República de Portugal; Bárbara Sargenti, fiscal de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia; Sonia Fibleuil, comisaria de Policía de Francia; Beatriz Vernet Perna, comandante jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UTPJ de la Guardia Civil de España; y José Manuel Fernández del Canto, experto Nacional del Grupo de Investigaciones Financieras de EUROPOL.
Durante la inauguración los directores de EL PAcCTO anunciaron la creación de una red euro-latinoamericana de cooperación policial en materia de lavado de activos para favorecer el intercambio de información y la coordinación entre los cuerpos policiales de América Latina y Europa impulsada por EL PAcCTO. Esta red servirá también para realizar campañas preventivas y acciones operativas sobre criptomoneda.