El Programa EL PAcCTO ha realizado una serie de actividades de cooperación policial en Lima, Perú. Entre ellas se celebró un Seminario regional sobre localización, identificación y recuperación de bienes procedentes del delito en el que participaron representantes de las instituciones policiales especializadas en la materia de países de la región como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, además de Ameripol y expertos de Italia y Portugal.
La necesidad de combatir eficazmente la criminalidad organizada, y en especial el blanqueo de capitales, ha hecho que desde hace unos años se considere con nuevo interés el decomiso «como arma estratégica, desincentivo económico total de la delincuencia organizada” con el fin de obtener ganancias, y medio de identificar y de eliminar las ventajas financieras.
Se espera que con el Seminario se constituya una acción de base clave para lanzar distintas actuaciones técnicas y formativas con el objetivo de implementar un manual regional de investigación, localización y recuperación de bienes procedentes del delito, creado por un experto italiano, movilizado por el Programa y poder así fortalecer la investigación, localización y recuperación de activos criminales.
Los objetivos de la actividad fueron:
- Desarrollar capacidades de investigación, identificación, localización, recuperación y gestión de bienes procedentes del delito en policías.
- Creación de sinergias y mecanismos de coordinación entre los servicios investigadores para identificar y localizar los bienes procedentes de los delitos
- Estandarizar procedimientos técnicos y operativos
- Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en la identificación de bienes procedentes del delito
Durante la actividad que duró dos días y medio, se trató de focalizar y fortalecer intercambios de experiencias, buenas prácticas y contactos entre unidades policiales especializadas en investigación, localización y recuperación de bienes procedentes del delito, también, se presentaron distintas experiencias de los países presentes en la actividad, además, se trabajó sobre un plan de acción conjunto en la temática.
Manual regional de investigación, localización y recuperación de bienes del delito.
EL PAcCTO ha presentado un manual regional que tiene como objetivo crear una estrategia y planeamiento de la investigación de casos, así como homogenizar procedimientos a nivel regional, entre los puntos principales del manual se puede destacar la planificación de investigaciones, la elaboración de perfiles financieros, la asistencia legal mutua – cooperación internacional, además del conocimiento del marco legal del sistema antilavado y del uso de estructuras jurídicas como los paraísos fiscales.
Algunas de las acciones a tomar para el año 2022 en la materia serán programar reuniones virtuales para presentar las herramientas de trabajo con entes privados como bancos, especializaciones en la identificación y recuperación de bienes procedentes del delito basadas en el manual regional.
Se ha destacado la importancia de tener una estrategia y mecanismos seguros de cooperación internacional e intercambio de información interinstitucional.