Tras un año de paréntesis obligado, fruto de las restricciones surgidas a raíz de la pandemia del coronavirus, el programa europeo de cooperación EL PAcCTO ha celebrado su Encuentro Anual de Programa de forma presencial en Ciudad de Panamá. Presidido por una temática cuya investigación y debate está en pleno auge, las finanzas del crimen, esta viene acompañada de una consigna para la reflexión de las instituciones participantes: cómo nos afectan, cómo combatirlas.
Con este contexto, y en vista del reto que supone para todas las instituciones de seguridad europeas y latinoamericanas luchar contra estos flujos financieros ilícitos, EL PAcCTO ha congregado a más de 150 expertos en la materia procedentes de instituciones europeas y latinoamericanas.
Al final del evento se ha leido la Declaración de Panamá que ha impulsado EL PAcCTO y que recoge la preocupación de los países participantes por un “fenómeno que está adquiriendo proporciones preocuantes en todo el mundo y que exige un cambio de estrategia y respuestas proactivas, coordinadas e innovadoras que traspasen las fronteras y se construyan a través de un dialogo constructivo y una cooperación eficaz entre diferentes actores”.
La Declaración recoge algunas acciones concretas a realizar como la adaptación de legislaciones en la materia para facilitar una identificación de los bienes procedentes del delito, el uso de los procesos de decomiso o extinción de dominio, el desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la información digital o el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la especialización en materia de delitos económicos de los actores encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de estas materias.
Se subraya, además, la importancia del trabajo conjunto de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y otras instancias regionales, latinoamericanas y europeas para construir modelos articulados de coordinación interinstitucional y cooperación internacional.
“Privar a los delincuentes de sus recursos económicos es la forma más eficaz de luchar contra el crimen”
Durante dos días, más de 150 especialistas han abordado cómo enfrentar esta problemática desde una óptica global: de dónde procede este dinero, cómo se puede enfrentar esta problemática o de qué forma pueden cooperar las instituciones entre ellas para luchar contra él. Sin duda, para los participantes, la coordinación y la especialización de las instituciones jugarán un papel clave en el futuro.
En la apertura han participado representantes institucionales de primer nivel: Chris Hoornaert, embajador de la Unión Europea en Panamá, ha resaltado que “por su importancia en Panamá y en la región latinoamericana, las finanzas del crimen organizado son una problemática de suma relevancia para enfrentar el crimen organizado”. Por su parte, Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea, ha ahondado en el tema: “privar a los grupos de delincuencia organizada de recursos económicos y financieros es la forma más eficaz de luchar contra el crimen organizado. Todo esto implica evolucionar legislaciones, especialización de actores de la cadena penal y mejores herramientas de cooperación internacional”.
También han estado presentes la magistrada presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, María Eugenia López Arias, quien se ha referido a este dinero como una “realidad que no permite tregua ni descanso a las instituciones que enfrentan el crimen organizado” y el viceministro de Seguridad de Pública de Panamá, Ivor Pittí, que ha apostado por “el fortalecimiento de la cooperación internacional”, pues “solo el trabajo en conjunto puede hacer frente a la delincuencia organizada”.
El desafío de combatir las finanzas del crimen
Además de sembrar terror y destrucción allá por donde actúan, los delitos de crimen organizado como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de animales salvajes se financian a través del dinero opaco del crimen organizado y generan beneficios para las organizaciones criminales que se traducen en cifras millonarias.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el dinero que generan las actividades criminales en el mundo se sitúa en torno al 4% del PIB mundial. Aunque se trata de dinero ilegal, son estos montos millonarios los que convierten al crimen organizado en uno de los sectores económicos que mueven más dinero en el mundo.
Asimismo, las finanzas del crimen afectan de forma grave al crecimiento económico y social de los países, desincentivando la inversión pública y privada; debilitan las instituciones debido a la corrupción y a la reducción de los ingresos fiscales y obstaculizan una lucha eficaz contra la delincuencia transnacional organizada.
La Iniciativa Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad
Durante la ponencia inaugural se ha presentado la iniciativa “Equipo Europa sobre Gobernanza, Justicia y Seguridad”, que aspira a generar asociaciones internacionales en este área, y en las que la Unión Europea pueda apalancar la contribución y el valor añadido de los actores europeos que en ella participan.
Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea y Claudia Gintersdorfer, jefa de la División Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior se han encargado de presentar la iniciativa que tiene un triple objetivo: fortalecer redes de cooperación regional e intercontinental para combatir al crimen organizado, desmantelar los principales mercados transnacionales del crimen organizado en América Latina y el Caribe y reforzar el Estado de Derecho en la región.
La presentación ha sido moderada por Inmaculada Zamora (secretaria general de la FIIAPP) y por Jérôme Heitz (director del departamento de Paz, Estabilidad y Seguridad de Expertise France). La representante española se ha referido en su intervención a la relación eurolatinoamericana: “el concepto de alianzas internacionales cobra toda su dimensión en programas como EL PAcCTO, en el que la UE y América Latina están dialogando mutuamente, cooperando y aterrizando acuerdos”. De igual modo, Heitz ha profundizado en la idea pionera de la que surgió EL PAcCTO: “es el laboratorio de lo que podría ser la Iniciativa Equipo Europa. Está demostrada su eficiencia proporcionando expertise y buenas prácticas de cuatro países de la Unión Europea trabajando en equipo”.
Sobre EL PAcCTO
EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado. En su intervención, EL PAcCTO aborda toda la cadena penal desde una perspectiva integral a través de su trabajo en tres componentes: policial, justicia, penitenciario.
Se trata, por tanto, de un programa de cooperación de la Unión Europea que está coordinado por dos instituciones expertas en gestionar proyectos de cooperación: FIIAPP (España) y Expertise France (Francia); y tiene dos socios europeos: IILA (Italia) y Camões (Portugal).